證券代碼：002147                                                        證券簡稱：ST新光                                                        公告編號：2018—134

新光圓成股份有限公司

關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購買商品房

暨關(guān)聯(lián)交易的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、關(guān)聯(lián)交易概述 

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）2018年12月28日召開的第四屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司關(guān)聯(lián)自然人虞方振、何惠珍購買公司全資子公司浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司（以下簡稱“新光建材城”）開發(fā)的 “紅椿名都”項目商品房及車位；以及浙江萬廈房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡稱“萬廈房產(chǎn)”）開發(fā)的“義烏歐景名城”項目商品房及車位。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，該議案涉及的關(guān)聯(lián)自然人虞方振為公司董事虞云新、周曉光的家庭成員，關(guān)聯(lián)自然人何惠珍為公司董事虞云新的家庭成員，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易事項，但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

公司董事虞云新、周曉光對本議案進行了回避表決，出席會議的其他董事對本議案進行了表決。獨立董事對本議案進行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨立意見。此項議案交易金額共計1247.20萬元，屬于董事會審批范圍，無需提交公司股東大會審批。概述如下：

關(guān)聯(lián)自然人虞方振先生購買 “紅椿名都”項目商品房一套，面積為146.94平方米，交易價格為289.80萬元；“紅椿名都”項目車位一個，交易價格為26.00萬元；“義烏歐景名城”項目商品房一套，面積為266.00平方米，交易價格為640.00萬元；“義烏歐景名城”項目車位兩個，交易價格為40.00萬元。關(guān)聯(lián)自然人何惠珍女士購買“紅椿名都”項目商品房一套，面積為131.35平方米，交易價格為225.40萬元；“紅椿名都”項目車位一個，交易價格為26.00萬元。

二、關(guān)聯(lián)方基本情況

虞方振先生為公司董事虞云新的哥哥，何惠珍女士為公司董事虞云新哥哥虞方振先生的配偶，公司董事虞云新與公司董事周曉光為夫妻關(guān)系。虞方振先生、何惠珍女士均為公司的關(guān)聯(lián)自然人。

三、關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的基本情況

四、交易的定價政策及定價依據(jù)

上述關(guān)聯(lián)交易的價格與新光建材城及萬廈房產(chǎn)銷售給其他所有購房者的定價原則一致，遵循市場定價原則，交易價格公允。

五、交易協(xié)議的主要內(nèi)容

擬簽署的《商品房買賣合同》條款及內(nèi)容與普通購房者一致，未做其他特殊約定。

六、交易的目的及對上市公司的影響

公司關(guān)聯(lián)自然人向新光建材城及萬廈房產(chǎn)購買商品住宅及車位系公司全資子公司日常經(jīng)營活動產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易價格公允。

本次關(guān)聯(lián)交易事項不會對公司的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果及獨立性產(chǎn)生重大影響，公司主營業(yè)務(wù)不會因此次關(guān)聯(lián)交易而對關(guān)聯(lián)自然人形成依賴。

七、2018年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易的總金額

2018年年初至披露日，公司與上述關(guān)聯(lián)人尚未發(fā)生關(guān)聯(lián)交易。

八、獨立董事的事前認(rèn)可和獨立意見

1.獨立董事事前認(rèn)可

經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)自然人購買公司全資子公司開發(fā)的項目商品房及車位的事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易遵循市場定價原則，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為，我們同意將《關(guān)于關(guān)聯(lián)自然人向公司全資子公司購買商品房暨關(guān)聯(lián)交易的議案》提交公司董事會審議。

2.獨立董事獨立意見

經(jīng)核查，獨立董事認(rèn)為：公司關(guān)聯(lián)自然人購買公司全資子公司開發(fā)的項目商品房及車位的事項構(gòu)成了關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易遵循了客觀、公平、公允的原則，交易價格公允，未發(fā)現(xiàn)損害其他中小股東利益的情形。該事項已經(jīng)公司第四屆董事會第二十七次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。

九、備查文件

1.公司第四屆董事會第二十七次會議；

2.獨立董事關(guān)于公司第四屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項的獨立意見

特此公告。

                        新光圓成股份有限公司

                       董事會

                                二○一八年十二月二十八日