證券代碼：002147                                                           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST新光                                                       公告編號(hào)：2018－133 

新光圓成股份有限公司

第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議決議公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
   

   新光圓成股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“本公司”） 2018年12月25日發(fā)出電話通知，通知所有監(jiān)事于2018年12月28日采用通訊的方式召開(kāi)公司第四屆監(jiān)事會(huì)第十五次會(huì)議。會(huì)議如期于2018年12月28日召開(kāi)，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席朱興良先生主持，程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。 

與會(huì)監(jiān)事對(duì)以下事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真的討論并進(jìn)行表決，形成決議如下：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：依據(jù)財(cái)政部的相關(guān)要求，公司本次會(huì)計(jì)政策變更符合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，其決策程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。本次變更不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及中小股東利益的情況。因此，同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于定期報(bào)告更正的議案》

經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本次定期報(bào)告更正事項(xiàng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第19號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等有關(guān)規(guī)定，審議和表決程序符合法律、法規(guī)及相關(guān)制度的要求，更正后的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)能夠更加準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，監(jiān)事會(huì)同意本次定期報(bào)告更正。

經(jīng)表決，贊成票3票，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。          

                                 新光圓成股份有限公司

 監(jiān)事會(huì)

二Ο一八年十二月二十八日