證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號(hào)：2016－055

新光圓成股份有限公司

關(guān)于簽訂募集資金監(jiān)管協(xié)議的公告

經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)馬鞍山方圓回轉(zhuǎn)支承股份有限公司向新光控股集團(tuán)有限公司等發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2016]430號(hào)）核準(zhǔn)，新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）獲準(zhǔn)向特定投資者發(fā)行人民幣普通股股票178,255,000股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣2,737,996,800元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用合計(jì)71,348,207元，本次實(shí)際募集資金凈額為人民幣2,666,648,593元，以上募集資金已由華普天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2016年6月29日出具的會(huì)驗(yàn)字[2016]4026號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》進(jìn)行了審驗(yàn)。

為規(guī)范公司募集資金管理，保護(hù)中小投資者的權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》等規(guī)章制度以及《公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，公司與相關(guān)方分別簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》及《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議相關(guān)內(nèi)容如下：

一、《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》

公司（以下簡稱“甲方”）與中國民生銀行股份公司金華義烏支行（以下簡稱“乙方”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“丙方”）簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定的主要條款如下：

1、甲方已在乙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為697770760，截止2016年6月28日，專戶余額為366,926,848元。該專戶僅用于甲方補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。

2、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丙方作為甲方聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定財(cái)務(wù)顧問主辦人或其他工作人員對(duì)甲方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丙方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》 以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方和乙方應(yīng)當(dāng)配合丙方的調(diào)查與查詢。丙方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

4、甲方授權(quán)丙方指定的財(cái)務(wù)顧問主辦人胡恒君、章江河可以隨時(shí)到乙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；乙方應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

財(cái)務(wù)顧問主辦人向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丙方指定的其他工作人員向乙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、乙方按月（每月5日前）向甲方出具專戶對(duì)賬單，并抄送丙方。乙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方一次或十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過一千萬元或募集

資金凈額的5%的，乙方應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知丙方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丙方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的財(cái)務(wù)顧問主辦人。丙方更換財(cái)務(wù)顧問主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知乙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后財(cái)務(wù)顧問主辦人的聯(lián)系方式。更換財(cái)務(wù)顧問主辦人不影響本協(xié)議的效力。

8、乙方連續(xù)三次未及時(shí)向丙方出具對(duì)賬單或者向丙方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丙方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丙方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、丙方發(fā)現(xiàn)甲方、乙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向深圳證券交易所書面報(bào)告。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙三方負(fù)責(zé)人或者法定代表人（或者其授權(quán)代表）簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

丙方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即2019年12月31日解除。

二、《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》

（一）募集資金四方監(jiān)管協(xié)議一

公司（以下簡稱“甲方”）與建德新越置業(yè)有限公司（以下簡稱“乙方”）、浙商銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“丙方”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“丁方”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定的主要條款如下：

1、甲方已在丙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為3387020010120100190931，截止2016年6月28日，專戶余額為500,000,000元。該專戶僅用于甲方以乙方為實(shí)施主體的千島湖皇冠假日酒店及附樓項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。乙方為甲方募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。

2、甲、乙、丙三方應(yīng)當(dāng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章。

3、丁方作為甲方聘請(qǐng)的獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問，應(yīng)當(dāng)依據(jù)有關(guān)規(guī)定指定財(cái)務(wù)顧問主辦人或其他工作人員對(duì)甲方、乙方募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。丁方應(yīng)當(dāng)依據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引（2015年修訂）》以及甲方制訂的募集資金管理制度履行其督導(dǎo)職責(zé)，并可以采取現(xiàn)場調(diào)查、書面問詢等方式行使其監(jiān)督權(quán)。甲方、乙方和丙方應(yīng)當(dāng)配合丁方的調(diào)查與查詢。丁方每半年對(duì)甲方募集資金的存放和使用情況進(jìn)行一次現(xiàn)場檢查。

4、甲方授權(quán)丁方指定的財(cái)務(wù)顧問主辦人胡恒君、章江河可以隨時(shí)到丙方查詢、復(fù)印甲方專戶的資料；丙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向其提供所需的有關(guān)專戶的資料。

財(cái)務(wù)顧問主辦人向丙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明；丁方指定的其他工作人員向丙方查詢甲方專戶有關(guān)情況時(shí)應(yīng)出具本人的合法身份證明和單位介紹信。

5、丙方按月（每月5日前）向甲方出具專戶對(duì)賬單，并抄送丁方。丙方應(yīng)當(dāng)保證對(duì)賬單內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

6、甲方、乙方一次或十二個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過一千萬元或募集資金凈額的5%的，丙方應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知丁方，同時(shí)提供專戶的支出清單。

7、丁方有權(quán)根據(jù)有關(guān)規(guī)定更換指定的財(cái)務(wù)顧問主辦人。丁方更換財(cái)務(wù)顧問主辦人的，應(yīng)當(dāng)將相關(guān)證明文件書面通知丙方，同時(shí)按本協(xié)議第十一條的要求書面通知更換后財(cái)務(wù)顧問主辦人的聯(lián)系方式。更換財(cái)務(wù)顧問主辦人不影響本協(xié)議的效力。

8、丙方連續(xù)三次未及時(shí)向丁方出具對(duì)賬單或者向丁方通知專戶大額支取情況，以及存在未配合丁方調(diào)查專戶情形的，甲方可以主動(dòng)或在丁方的要求下單方面終止本協(xié)議并注銷募集資金專戶。

9、丁方發(fā)現(xiàn)甲方、丙方未按約定履行本協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)在知悉有關(guān)事實(shí)后及時(shí)向深圳證券交易所書面報(bào)告。

10、本協(xié)議自甲、乙、丙、丁四方負(fù)責(zé)人或者法定代表人（或者其授權(quán)代表）簽署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶之日起失效。

丁方義務(wù)至持續(xù)督導(dǎo)期結(jié)束之日，即2019年12月31日解除。

（二）募集資金四方監(jiān)管協(xié)議二

公司（以下簡稱“甲方”）與義烏世茂中心發(fā)展有限公司（以下簡稱“乙方”）、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“丙方”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“丁方”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定的主要條款如下：

1、甲方已在丙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為53020154500000052，截止2016年6月28日，專戶余額為1,650,000,000元。該專戶僅用于甲方以乙方為實(shí)施主體的義烏世貿(mào)中心項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。乙方為甲方募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。

其余條款與募集資金四方監(jiān)管協(xié)議一條款2—10相同。

（三）募集資金四方監(jiān)管協(xié)議三

公司（以下簡稱“甲方”）與浙江新光建材裝飾城開發(fā)有限公司（以下簡稱“乙方”）、中國工商銀行股份有限公司義烏分行（以下簡稱“丙方”）、西南證券股份有限公司（以下簡稱“丁方”）簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議約定的主要條款如下：

1、甲方已在丙方開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（以下簡稱“專戶”），賬號(hào)為1208020929234567869，截止2016年6月28日，專戶余額為150,000,000元。該專戶僅用于甲方以乙方為實(shí)施主體的新光天地三期項(xiàng)目募集資金的存儲(chǔ)和使用，不得用作其他用途。乙方為甲方募投項(xiàng)目的實(shí)施主體。

其余條款與《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議一》中的條款2—10相同。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會(huì)

                                         二○一六年七月一日