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投資者關(guān)系 公告信息

20230426(025):關(guān)于召開2022年年度股東大會通知公告

發(fā)布時(shí)間: 2023-04-26作者:

證券代碼400130           證券簡稱:新光5        主辦券商:國都證券

 

新光圓成股份有限公司

關(guān)于召開2022年年度股東大會通知公告(提供網(wǎng)絡(luò)投票)

 

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

 

一、 會議召開基本情況

(一) 股東大會屆次

本次會議2022年度股東大會。

 

(二) 召集人

本次股東大會召集人為董事會

 

(三) 會議召開的合法合規(guī)性說明

本次會議召集、召開符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,會議召開不需要相關(guān)部門批準(zhǔn)和履行必要的程序。

 

(四) 會議召開方式

()

本次會議采用現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

 

(五) 會議召開日期和時(shí)間

1、 現(xiàn)場會議召開時(shí)間:2023年5月23日15:30

 

2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間:2023年5月21日15:002023年5月23日15:00

登記在冊的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司(以下簡稱“中國結(jié)算”)持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進(jìn)行投票表決,為有利于投票意見的順利提交,請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時(shí)間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳(網(wǎng)址:inv.chinaclear.cn)或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號(“中國結(jié)算營業(yè)廳”)提交投票意見。

投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進(jìn)行投票的,需要首先進(jìn)行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳(網(wǎng)址:inv.chinaclear.cn)或中國結(jié)算官方微信公眾號(“中國結(jié)算營業(yè)廳”)進(jìn)行注冊,對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站(網(wǎng)址:www.chinaclear.cn)“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明,或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票或其他方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

 

(六) 出席對象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東(具體情況詳見下表)均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利,在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利),股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。其中,不包含優(yōu)先股股東,不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別

證券代碼

證券簡稱

股權(quán)登記日

普通股

400130           

新光5        

2023年5月18日

 

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

 

3. 律師見證的相關(guān)安排(如有)

本公司將聘請律師事務(wù)所見證律師出具法律意見書。

 

(七) 會議地點(diǎn)

義烏香格里拉酒店會議室

 

二、 會議審議事項(xiàng)

(一)審議《公司2022年度董事會工作報(bào)告

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年度董事會工作報(bào)告》。

 

(二)審議《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

 

(三)審議《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

2022年,公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入103,771.73萬元,同比下降40.91%,歸屬于公司股東的凈利潤-222,319.99萬元,同比下降417.07%。房地產(chǎn)板塊實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入59,857.38萬元,同比下降32.80%。機(jī)械業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43,914.35萬元,同比下降49.26%。

 

(四)審議《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案

公司本年度不進(jìn)行利潤分配,即不派發(fā)現(xiàn)金紅利,不送紅股,不以公積金轉(zhuǎn)增股本。具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

 

(五)審議《公司2022年度報(bào)告》及其摘要

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)披露的《公司2022年度報(bào)告》及其摘要。

 

(六)審議《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)披露的《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的公告》。

 

(七)審議《關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案

公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)如下:監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)按8萬/年,按季度平均發(fā)放;兼任公司及控股子公司其他職務(wù)的監(jiān)事津貼不設(shè)固定標(biāo)準(zhǔn),在其薪酬體系中一并考慮。

 

(八)審議《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案

經(jīng)公司董事會提名委員會提名,施穎女士為公司第四屆獨(dú)立董事候選人。任期與公司第四屆董事會一致。具體內(nèi)容詳見全國股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)(www.neeq.com.cn)披露的《公司獨(dú)立董事任命公告》。

 

上述議案不存在特別決議議案;   

上述議案不存在累積投票議案,議案序號為      

上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案,議案序號為   

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案;   

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案,議案序號為   

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案,議案序號為   

 

三、 會議登記

(一) 登記方式

出席會議的個(gè)人股東持本人身份證、深圳股票賬戶卡和持股憑證;委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股票賬戶卡及持股憑證;法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明書和授權(quán)委托書、出席人身份證辦理登記手續(xù);異地股東可用信函或傳真的方式登記。

 

(二) 登記時(shí)間:2023年5月19日上午9:00-11:30,下午14:00-16:30

 

(三) 登記地點(diǎn)馬鞍山市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)超山西路新光圓成董事會辦公室

 

四、 其他

(一) 會議聯(lián)系方式:聯(lián)系電話:05553506900;傳真:05553506930;電子郵箱:dsh@masfy.com

 

(二) 會議費(fèi)用:出席會議者食宿及交通費(fèi)自理

 

五、 備查文件目錄

公司第四屆董事會第五十二次會議決議

 

 

 

 

新光圓成股份有限公司董事會

2023426

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件:

股東大會授權(quán)委托書

 

茲委托    先生/女士代表本人/本單位出席新光圓成股份有限公司2022年年度股東大會,并代為行使表決權(quán)。

表決指示:

提案編碼

提案名稱

備注

同意

反對

棄權(quán)

該列打勾的欄目可以投票

1.00

《公司2022年度董事會工作報(bào)告》




2.00

《公司2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》




3.00

《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》




4.00

《公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》




5.00

《公司2022年度報(bào)告及其摘要》




6.00

《關(guān)于制定公司2023年度董事、高級管理人員薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》




7.00

《關(guān)于制定公司2023年度監(jiān)事薪酬標(biāo)準(zhǔn)的議案》




8.00

《關(guān)于聘任公司獨(dú)立董事的議案》




 

如果本委托人不作具體指示,受托人是否可以按自己的意思表決(如委托人本選項(xiàng)不作選擇,則視為受托人可以按自己的意思表決)

□     否□

 

委托人持股數(shù):       委托人證券帳戶號碼:

委托人簽名:        委托人身份證號碼:

 

受托人姓名:        受托人身份證號碼:

受托人簽名:        委托日期及期限:

 

 

注:1、持股數(shù)系以股東的名義登記并授權(quán)其代理人代理之股份數(shù),若未填上數(shù)目,則被視為代表全部以股東的名義登記的單位或自然人股份。

2、本授權(quán)委托書如為法人股東的,必須由法人單位的法定代表人或書面授權(quán)人簽字或蓋章,并加蓋單位公章。

3、如股東大會有臨時(shí)提案,受托人有權(quán)按自己的意愿對股東大會臨時(shí)提案以投票方式(贊成、反對、棄權(quán))進(jìn)行表決。

 


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