證券代碼：002147               證券簡稱：新光圓成            公告編號：2018－047

新光圓成股份有限公司

關于籌劃重大資產重組停牌的進展公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項，經向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：新光圓成，證券代碼：002147）于2018年1月18日開市起停牌，公司分別于2018年1月18日、1月25日披露了《重大事項停牌公告》（公告編號：2018-004）及《關于籌劃重大事項股票繼續停牌的公告》（公告編號：2018-005）。 

根據相關法律法規，公司確認本次籌劃的資產收購事項已構成重大資產重組事項，經公司申請，公司股票自2018年2月1日開市起轉入重大資產重組程序繼續停牌。公司分別于2018年2月1日、2月8日、2月14日、2月23日、3月2日、3月9日、3月16日、3月23日、3月30日、3月31日、4月10日、4月17日、4月24日披露了《關于籌劃重大資產重組的停牌公告》（公告編號：2018-006）、《關于籌劃重大資產重組停牌的進展公告》（公告編號：2018-011）、《關于籌劃重大資產重組停牌期滿繼續停牌的公告》（公告編號：2018-013）、《關于籌劃重大資產重組停牌的進展公告》（公告編號：2018-014、018、020）、《關于籌劃重大資產重組的進展暨停牌期滿繼續停牌的公告》（公告編號：2018-023）、《關于籌劃重大資產重組停牌的進展公告》（公告編號：2018-025、027）、《關于籌劃重大資產重組事項召開股東大會審議延期復牌的公告》（公告編號：2018-029）、《關于籌劃重大資產重組停牌的進展公告》（公告編號：2018-032）、《關于籌劃重大資產重組停牌進展暨延期復牌的公告》（公告編號：2018-034）、《關于籌劃重大資產重組停牌的進展公告》（公告編號：2018-035）。

截至公告日，公司與相關各方正積極推進本次重大資產重組事項的各項工作，公司聘請的中介機構與公司各相關部門溝通協作，持續開展盡職調查等各項工作。于2018年4月25日，公司與交易對手方Five Seasons XVI Limited及其控股股東豐盛控股有限公司（Five Seasons XVI Limited與豐盛控股有限公司合稱“賣方”）簽署了一份誠意金協議（“誠意金協議”），同時，公司另外亦與賣方最終控股股東季昌群先生就于2018年1月17日簽訂的備忘錄簽署了一份協議（“備忘錄補充協議”）。

根據誠意金協議，公司同意在該協議簽署日起30日內向豐盛控股有限公司（或其指定附屬公司）支付人民幣10億元的現金或現金等價物作為可退還誠意金（“誠意金”）。賣方將在發生以下情況后的15個營業日內（以較早發生者為準）向公司全數退還誠意金及相關誠意金所產生的任何收益（如有）：公司和賣方雙方書面同意終止可能交易；或買賣協議并未在2018年9月30日或之前經相關各方簽妥。如買賣協議一經相關各方簽訂，則誠意金的處置應當按照買賣協議的條款進行。

根據誠意金協議及備忘錄補充協議，公司于2018年1月17日與交易對手方簽訂的備忘錄的期限（包括其項下的排他期）將延長至以下較早發生者：2018年9月30日、關于可能交易符合香港《公司收購及合并守則》規則3.5的正式公告出具之日、或公司書面通知賣方或季昌群先生終止可能交易之日。

鑒于本次重大資產重組事項尚具有不確定性，為保證信息披露公平性，維護廣大投資者利益，避免公司股價異常波動，根據《深圳證券交易所股票上市規則》等相關規定，公司股票繼續停牌。

停牌期間，公司將及時履行信息披露義務，至少每5個交易日公布一次本次重大資產重組事項的進展公告。公司本次籌劃的重大資產重組事項，尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

                                                新光圓成股份有限公司

                                                   2018年4月25日