證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成              公告編號：2017－087

新光圓成股份有限公司

關于2018年度為控股股東提供關聯(lián)擔保額度的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

一、關聯(lián)擔保情況概述

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股股東新光控股集團有限公司（以下簡稱“新光集團”）因經營和發(fā)展的需要，需公司為其融資提供連帶責任保證擔保。

公司于2017年12月25日召開第四屆董事會第十六次會議審議通過了《關于2018年度為控股股東提供關聯(lián)擔保額度的議案》，同意公司為控股股東新光集團提供累計總額不超過300,000萬元融資總額的連帶責任保證擔保，擔保期限為本議案經股東大會審議通過之日起一年。

根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關規(guī)定，該議案構成關聯(lián)交易事項，但不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規(guī)定的重大資產重組。

公司控股股東新光集團董事長周曉光及在其單位任職的虞云新董事、周義盛董事對本議案進行了回避表決，出席會議的其他董事對本議案進行了表決。獨立董事對本議案進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見。此項交易尚須獲得股東大會的批準，與該關聯(lián)交易有利害關系的關聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。

二、被擔保人的基本情況

公司名稱：新光控股集團有限公司

注冊地點：浙江省義烏市青口工業(yè)區(qū)

注冊資本：366,680萬元

法定代表人：周曉光

成立時間： 2004年03月10日

經營范圍：機械制造銷售；實業(yè)投資（不含證券、期貨等金融業(yè)務，未經金融等行業(yè)監(jiān)管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業(yè)務）；貨物進出口、技術進出口。

主要股東：周曉光（持股51%）、虞云新（持股49%）

最近一年又一期主要財務數(shù)據(jù)：截止2016年12月31日，新光集團經審計總資產6,874,577萬元，凈資產2,879,070萬元，總負債3,995,507萬元，營業(yè)收入136,1533萬元，凈利潤155,651萬元。截止2017年9月30日，新光集團總資產7,212,552萬元，凈資產2,942,346萬元，總負債4,270,206 萬元，營業(yè)收入988,032萬元，凈利潤86,665萬元。

關聯(lián)關系說明：截止本公告日，新光集團持有公司62.05%的股份，為公司的控股股東。

新光集團的信用評級為AA。

三、擔保協(xié)議的簽署

擔保期限內，新光集團在擔保額度內的擔保融資事項，由公司董事會授權總裁辦公會審批簽署具體的擔保協(xié)議，在公司為新光集團融資提供擔保時，新光集團同時按照不低于融資額度簽訂反擔保合同。

四、董事會意見

新光集團為公司的控股股東，公司對新光集團的資產質量、經營情況、行業(yè)前景、償債能力、資信狀況等情況有全面的了解。公司為控股股東新光集團提供累計總額不超過300,000萬元融資總額的擔保，有利于新光集團的生產經營，保證其補充流動資金所需，確保其業(yè)務的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。新光集團將為公司提供反擔保，公司對控股股東的擔保事宜風險可控，董事會認為為其擔保不會對公司產生不利影響，且符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所的相關規(guī)定，因此董事會同意此次擔保事項。

五、獨立董事的事前認可和獨立意見

1.獨立董事事前認可

經核查，獨立董事認為：公司為控股股東提供擔保額度的事項構成了關聯(lián)交易，本次關聯(lián)擔保符合相關法律、法規(guī)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及股東利益的行為，我們同意將《關于2018年度為控股股東提供關聯(lián)擔保額度的議案》提交公司董事會審議。

2.獨立董事獨立意見

經核查，獨立董事認為：公司為控股股東提供擔保額度的事項構成了關聯(lián)交易，本次關聯(lián)擔保符合相關法律、法規(guī)規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及中小股東利益的情形。該事項已經公司第四屆董事會第十六次會議審議通過，決策程序合法合規(guī)，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)則的要求。我們同意本次關聯(lián)擔保事項，并同意將該事項提交公司股東大會審議。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告日，包含本次擔保事項在內，公司及控股子公司的實際對外擔?？傤~為483,900萬元，占公司最近一期（2017年6月30日）經審計凈資產742,034.33萬元的比例為65.21%。其中公司對控股子公司的實際擔?？傤~為387,600萬元，占公司最近一期（2017年6月30日）經審計凈資產742,034.33萬元的比例為52.23%。

公司及控股子公司無逾期對外擔保、無涉及訴訟的對外擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第十六次會議決議公告；

2、獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；

特此公告。

新光圓成股份有限公司

董事會

二〇一七年十二月二十五日