公告信息 證券代碼：002147 證券簡稱：新光圓成 公告編號：2017－084
新光圓成股份有限公司
2017年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺 漏。 |
重要提示：
1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。
一、會議召開情況
1、會議召開時間：
現(xiàn)場會議時間：2017年12月25日（星期一）下午15:30；
網(wǎng)絡投票時間：2017年12月24日15:00—12月25日15:00；
其中：①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間為：2017年12月25日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；② 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為：2017年12月24日15:00—12月25日15:00。
2、會議方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式。
3、召集人：公司董事會
4、現(xiàn)場會議地點：義烏香格里拉酒店三樓會議室
5、會議主持人：董事長周曉光女士
6、本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關法律、法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。
二、會議出席情況
1、出席會議的總體情況
出席本次股東大會表決的股東（代理人）共8人，代表本公司股份總數(shù)為1,304,699,177股，占公司有表決權股份總數(shù)的71.3701%。
公司董事、監(jiān)事、高級管理人員和見證律師出席了本次會議。
2、現(xiàn)場會議出席情況
出席本次股東大會表決的股東（代理人）共5人，代表本公司股份總數(shù)為1,302,367,429股，占公司有表決權股份總數(shù)的71.2425%。
3、網(wǎng)絡投票情況
通過網(wǎng)絡投票的股東3人，代表本公司股份總數(shù)為2,331,748股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1276%。
4、中小股東出席情況
參加本次股東大會投票的除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份以外的中小股東（以下簡稱“中小股東”）及其委托代理人共5人，代表股份3,359,537股，占公司有表決權股份總數(shù)的0.1838%。
三、提案審議和表決情況
按照會議議程，與會股東及股東代理人以現(xiàn)場計名投票和網(wǎng)絡投票的方式通過了如下決議：
1、表決通過了《關于全資子公司股權轉讓的議案》；
表決結果：同意1,304,699,177股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意3,359,537股,占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權 0 股。
2、表決通過了《關于修訂<公司章程>的議案》；
表決結果：同意1,304,699,177股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意3,359,537股,占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權 0 股。
3、表決通過了《關于使用閑置自有資金購買理財產品額度的議案》；
表決結果：同意1,304,699,177股，占出席會議有效表決權股份總數(shù)的100%；反對0股；棄權0股。
其中中小股東表決情況為：同意3,359,537股,占出席會議中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權 0 股。
根據(jù)表決結果，本次大會議案審議通過的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，上述議案獲得了通過。
四、律師出具的法律意見
上海豐進立和律師事務所委派見證律師出席了本次股東大會，進行現(xiàn)場見證并出具了法律意見書，結論意見為：公司本次大會的召集和召開程序，符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《網(wǎng)絡投票實施細則》及《公司章程》的有關規(guī)定；本次大會的召集人、出席會議人員的資格合法、有效；會議的提案、表決程序和方式符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；本次大會的表決結果、通過的決議合法、有效。
五、備查文件
1、公司2017年第四次臨時股東大會決議；
2、上海豐進立和律師事務所關于新光圓成股份有限公司2017年第四次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
新光圓成股份有限公司
董事會
二○一七年十二月二十五日
