證券代碼：002147              證券簡稱：新光圓成            公告編號(hào)：2016—085

新光圓成股份有限公司

第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

新光圓成股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年10月17日發(fā)出電話通知，通知所有董事于2016年10月27日采用通訊的方式召開公司第四屆董事會(huì)第六次會(huì)議。會(huì)議如期于2016年10月27日召開，應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，公司監(jiān)事會(huì)成員、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議由董事長周曉光女士主持。程序符合《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果有效。

與會(huì)董事對(duì)以下議案進(jìn)行了認(rèn)真的討論并表決，形成決議如下：

一、以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《公司2016年第三季度報(bào)告》及摘要

《公司2016年第三季度報(bào)告》及摘要詳見巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)，同時(shí)《公司2016年第三季度報(bào)告摘要》刊登于2016年10月28日《證券時(shí)報(bào)》和《中國證券報(bào)》。

二、以6票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》

本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事周曉光、虞云新、周義盛對(duì)本議案回避表決。

具體內(nèi)容詳見公司2016年10月28日刊登于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》。

獨(dú)立董事對(duì)本議案進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見刊登于巨潮資訊網(wǎng)的(http://www.cninfo.com.cn) 《獨(dú)立董事關(guān)于公司2016年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見》。

特此公告。

新光圓成股份有限公司

                                                   董事會(huì)

                                              二○一六年十月二十七日